查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2023-02-02
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2023-014云南锡业股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 12 日及 2023年 1 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）及《关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-012）。现将会议有关事项提示如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经2023 年 1 月 11 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过，同意召开公司 2023年第一次临时股东大会（详见公司2023年1月12日披露的公司董事会决议公告）。3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的有关规定。4、会议召开的日期、时间（1）现场会议召开日期、时间：2023 年 2 月 3 日（星期五）15:00。（2）网络投票日期、起止时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2023 年 2 月 3 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2023 年 2 月 3 日 9:15—15:00 的任意时间。5、会议召开方式本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。6、本次股东大会的股权登记日：2023 年 1 月 30 日（星期一）7、出席对象（1）于 2023 年 1 月 30 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、现场会议地点：云南省昆明市民航路 471 号云锡办公楼五楼会议室。二、会议审议事项1、本次股东大会审议事项备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案1.00 《云南锡业股份有限公司关于2023年度日常关联交易 √预计及与关联方签订并继续履行关联交易合同的议案》2.00 《云南锡业股份有限公司关于2023年度向子（孙）公司 √提供担保额度预计的议案》3.00 《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务 √的议案》4.00 《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请 √2023年度综合授信的议案》5.00 《云南锡业股份有限公司关于2023年度套期保值计划 √的议案》6.00 《云南锡业股份有限公司关于2023年度投资计划的议 √案》累积投票 提案 7、8、9 为等额选举……[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 000960股吧 http://000960.h0.cn
公司名称：锡业股份
股票代码：sz000960
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：小金属
所属地区：云南
公司全称：云南锡业股份有限公司
英文名称：Yunnan Tin Co.,Ltd.
公司简介：锡业股份公司是一家以锡为主的综合性有色金属企业，是世界锡行业的龙头企业，主要从事锡、铜、锌、铟等有色金属的采、选，锡、铜金属的冶炼及锡、铜、锌等金属产品的贸易，同时还有锡材和锡化工等锡深加工业务，形成了公司矿山、冶炼、贸易三大业务板块。公司主要产品...
注册资本：16.5亿
法人代表：刘路坷
总 经 理：刘路坷
董 秘：杨佳炜
公司网址：www.ytl.com.cn
电子信箱：xygf000960@ytc.cn
